加强内控管理
2023.07.31
德才股份秉承“诚信依德，质量藉才”的核心价值观，牢固树立“大安全观”，以风控管理为主线、合规管理为基础、廉洁建设为支撑，全力打造诚信合规经营企业，确保公司长期稳定高效运行。
风险管控
德才股份持续强化风险管理，建立了以风险为导向，集法务合规、内控管理等一体化的风险防控体系，明确内部控制管理部门，建立涵盖业务、职能、审计三级风险防控机制，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个层面建立内部控制体系，全面识别企业面临的各方面风险，并制定针对性管控措施，落实管理责任，确保风险管控到位。
此外，我们还持续建立健全以法律管控为基础，全员参与、全流程管控的风险防控体系和工作机制，以精细化管理、信息化建设赋能法务管理过程。2022年，我们通过合同管理、印鉴管理、信息化管理及诉讼管理等多措并举，分析制定《法律风险防控指导手册》，进一步确保内部控制工作开展合理、有效，从根本上保障公司战略实现。
合规运营
德才股份持续提升管理水平、规范完善运营和管理制度，指导并规范员工、管理人员和合作伙伴的商业行为，保证公司长期稳定发展。我们持续建立健全内部控制体系，加强对内部审计工作的监督，强化员工合规能力建设，进一步落实内部控制制度的有效执行，确保公司规范运作。
案例：加强能力建设，规避“法务孤岛”
为推动公司合规体系建设系统化、全员化，避免法务管理中心风控孤岛化，增强各部门间业务联动，德才股份法务管理中心积极作为，走进公司下属各子公司、各职能部门开展系列法律意识宣传活动，助力健全德才“全链条风控体系”。2022年8月13日，公司法务职能部门分别走进公司供应链管理中心和园林古建公司，帮助其梳理合同审核及业务具体流程，对业务活动中可能涉及的法律事务问题进行梳理、总结，赋能相关部门和古建公司工作开展，规避项目法律风险，从能力建设的底层逻辑出发，降低公司相关项目风险发生几率和成本。
风险管控
德才股份持续强化风险管理，建立了以风险为导向，集法务合规、内控管理等一体化的风险防控体系，明确内部控制管理部门，建立涵盖业务、职能、审计三级风险防控机制，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个层面建立内部控制体系，全面识别企业面临的各方面风险，并制定针对性管控措施，落实管理责任，确保风险管控到位。
此外，我们还持续建立健全以法律管控为基础，全员参与、全流程管控的风险防控体系和工作机制，以精细化管理、信息化建设赋能法务管理过程。2022年，我们通过合同管理、印鉴管理、信息化管理及诉讼管理等多措并举，分析制定《法律风险防控指导手册》，进一步确保内部控制工作开展合理、有效，从根本上保障公司战略实现。
合规运营
德才股份持续提升管理水平、规范完善运营和管理制度，指导并规范员工、管理人员和合作伙伴的商业行为，保证公司长期稳定发展。我们持续建立健全内部控制体系，加强对内部审计工作的监督，强化员工合规能力建设，进一步落实内部控制制度的有效执行，确保公司规范运作。
案例：加强能力建设，规避“法务孤岛”
为推动公司合规体系建设系统化、全员化，避免法务管理中心风控孤岛化，增强各部门间业务联动，德才股份法务管理中心积极作为，走进公司下属各子公司、各职能部门开展系列法律意识宣传活动，助力健全德才“全链条风控体系”。2022年8月13日，公司法务职能部门分别走进公司供应链管理中心和园林古建公司，帮助其梳理合同审核及业务具体流程，对业务活动中可能涉及的法律事务问题进行梳理、总结，赋能相关部门和古建公司工作开展，规避项目法律风险，从能力建设的底层逻辑出发，降低公司相关项目风险发生几率和成本。
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